Șapte persoane au fost reținute după perchezițiile DIICOT într-un dosar privind presupuse lucrări fictive sau supraevaluate în construcții. Anchetatorii au ridicat bani în lei și valută, documente, dispozitive electronice, două ceasuri de lux și au indisponibilizat cinci mașini de lux, evaluate la peste 500.000 de euro.
Perchezițiile făcute de DIICOT au scos la iveală un dosar cu multe firme implicate, tranzacții de valoare mare și suspiciuni legate de facturi fără acoperire reală. Ancheta vizează o rețea care ar fi folosit firme fără angajați pentru a deconta lucrări în domeniul construcțiilor.
Operațiunea a avut loc în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov. Potrivit autorităților, prejudiciile estimate până acum depășesc 55 de milioane de lei și se referă doar la perioada 2023-2025.
Primele rețineri după descinderile din mai multe județe
După cele 48 de percheziții și audieri, cinci bărbați și două femei au fost reținuți. Alte trei persoane, o femeie și doi bărbați, au fost plasate sub control judiciar.
Dosarul este instrumentat de DIICOT, Serviciul Teritorial Iași. Investigația vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare de bani.
Procurorii vor sesiza judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile în cazul celor reținuți. Decizia finală aparține instanței.
Audierile au avut loc la sediul DIICOT Iași. Ancheta continuă, iar autoritățile verifică documentele și bunurile ridicate în timpul perchezițiilor.
Descoperiri neașteptate printre bunurile ridicate
În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani. Au mai fost ridicate două ceasuri de lux, 30 de carduri bancare, documente contabile și ștampile ale unor firme.
Au fost preluate și mai multe dispozitive electronice, printre care telefoane, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, hard disk-uri și dispozitive pentru semnătură electronică.
De asemenea, au fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, cu o valoare totală estimată la peste 500.000 de euro, conform informațiilor furnizate de autorități.
Anchetatorii urmăresc atât documentele care pot clarifica traseul banilor, cât și bunurile care ar putea avea legătură cu activitatea investigată. Printre principalele bunuri ridicate sau indisponibilizate se numără:
- 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani;
- două ceasuri de lux și 30 de carduri bancare;
- documente contabile și ștampile ale unor firme;
- telefoane, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie și hard disk-uri;
- cinci autoturisme de lux evaluate la peste 500.000 de euro.
Mecanismul din spatele tranzacțiilor cu firme-fantomă
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat din 2021 și ar fi reunit peste 20 de persoane. Fiecare ar fi avut roluri clare: administrarea firmelor, întocmirea documentelor, transferurile bancare și retragerile de numerar.
Mecanismul ar fi presupus un circuit cu firme beneficiare, societăți intermediare și firme-fantomă. Prin acest traseu, ar fi fost emise facturi pentru lucrări fictive sau supraevaluate.
Pentru a da impresia de activitate reală, erau întocmite documente specifice construcțiilor, precum situații de lucrări și procese-verbale de recepție. Scopul era deducerea ilegală a TVA, reducerea impozitului datorat și justificarea unor plăți fără activitate economică reală.
Firme fără angajați, dar cu sume mari în conturi
Un aspect important al anchetei este diferența dintre valoarea tranzacțiilor declarate și capacitatea reală a firmelor de a realiza acele lucrări. Multe dintre societăți nu aveau angajați sau resurse pentru astfel de activități.
Aceste firme erau folosite pentru a fragmenta traseul banilor și pentru a crea aparența unor relații comerciale reale. Sumele treceau prin mai multe companii și erau apoi retrase în numerar, pentru a face mai dificilă urmărirea provenienței.
Sumele care ridică semne de întrebare
Prejudiciile calculate până acum sunt împărțite în două categorii. Prima se referă la bugetul de stat și este estimată la cel puțin 16.665.844 de lei, bani proveniți din TVA și impozit pe profit.
A doua categorie vizează societățile comerciale, cu un prejudiciu de cel puțin 38.729.358 de lei.
În total, prejudiciul estimat ajunge la aproximativ 55,4 milioane de lei. Această sumă include atât pagubele aduse bugetului public, cât și cele înregistrate de firmele implicate.
Calculele prezentate până acum acoperă doar perioada 2023-2025, deși anchetatorii susțin că activitatea grupării ar fi început încă din 2021.
Noi detalii așteptate din anchetă
Anchetatorii urmează să stabilească exact amploarea faptelor și rolul fiecărei persoane implicate. Documentele, dispozitivele electronice și tranzacțiile bancare vor fi analizate pentru a reconstitui traseul banilor.
Dosarul este unul complex, cu mai multe firme și persoane implicate, operațiuni desfășurate în mai multe județe. Deocamdată, informațiile publice prezintă doar bilanțul după percheziții și măsurile luate până la acest moment.
Următorul pas important este decizia instanței privind propunerea de arestare preventivă pentru cei reținuți. În paralel, ancheta continuă pentru stabilirea exactă a prejudiciului și a responsabilităților fiecăruia.
Sursa: Știri pe Surse
