Procurorii DIICOT și polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au făcut 48 de percheziții în București și în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani care vizează domeniul construcțiilor. Prejudiciul estimat depășește 55 de milioane de lei, potrivit datelor comunicate de anchetatori.

O anchetă de amploare vizează o grupare bănuită că ar fi folosit firme-fantomă, facturi pentru lucrări inexistente și transferuri repetate de bani pentru a evita plata taxelor. Operațiunea a avut loc joi, 15 octombrie, iar persoanele implicate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Iași.

Mecanismul din spatele afacerilor din construcții

DIICOT: “Mecanismul identificat a constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții, activitate care a permis justificarea aparentă a unor prestări și achiziții prin intermediul situațiilor de lucrări, proceselor-verbale de recepție și altor documente specifice”

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi apărut începând cu anul 2021 și ar fi adunat peste 20 de persoane, fiecare cu roluri clare, de la administrarea unor firme până la întocmirea documentelor și retragerea banilor.

Schema descrisă de DIICOT era bazată pe un circuit comercial fictiv, în care apăreau firme beneficiare, societăți intermediare și companii-fantomă, folosite pentru a simula tranzacții în domeniul construcțiilor.

În acest circuit, se emiteau și se înregistrau facturi pentru operațiuni comerciale care nu existau sau erau supraevaluate, în special în sectorul construcțiilor. Prin aceste documente, firmele ar fi putut deduce ilegal TVA, reduce impozitul pe profit și justifica transferuri de bani fără activități economice reale. Practic, actele creau impresia unor lucrări efectuate, deși multe erau doar pe hârtie sau cu valori mult mărite.

Descinderi în mai multe județe și în București

Perchezițiile au fost făcute de procurorii DIICOT Iași împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. Acțiunile au avut loc în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov.

Dosarul vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare de bani. Ancheta e în derulare, iar probele arată o coordonare între cei implicați.

La operațiune au participat și structuri de combatere a criminalității organizate din București, Ploiești, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Maramureș, alături de polițiști specializați în investigarea criminalității economice și luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale.

Acțiunea a fost sprijinită de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, inspectoratele județene de jandarmi din Prahova și Dâmbovița și Gruparea de Jandarmi Mobilă Prahova. Persoanele vizate urmează să fie duse la audieri la DIICOT Iași.

Firme pe hârtie și tranzacții între aceiași parteneri

DIICOT: “Societățile utilizate în circuit nu au desfășurat activități economice reale raportat la volumul tranzacțiilor declarate, multe dintre acestea neavând personal angajat, capacitatea economică ori relații comerciale externe relevante, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea circuitului tranzacțional și crearea aparenței unor relații comerciale legitime”

Societățile implicate nu derulau activități economice reale, raportat la volumul tranzacțiilor, multe dintre ele neavând personal, capacitate economică sau relații comerciale externe relevante. Acestea erau folosite doar pentru a fragmenta circuitul tranzacțiilor și a crea aparența unor relații comerciale legitime.

Firmele respective aveau aproape exclusiv relații comerciale între ele, formând un circuit financiar închis, care dădea impresia unor colaborări normale între companii, deși scopul era ascunderea unor tranzacții fictive.

Rolurile în grupare erau împărțite clar: unele persoane identificau sau administrau firmele, altele întocmeau documentele, iar altele se ocupau de transferuri bancare și retrageri de numerar.

Traseul banilor și metodele de ascundere

Procurorii: “Din verificările efectuate a reieșit și faptul că sumele de bani transferate între societățile implicate erau redistribuite succesiv prin mai multe entități comerciale, după care erau retrase în numerar, în scopul scoaterii acestora din circuitul bancar și disimulării provenienței reale a fondurilor”

Anchetatorii au explicat și modul în care banii erau scoși din circuitul bancar. Sumele erau transferate succesiv între mai multe firme, iar la final erau retrase în numerar.

Acest traseu avea rolul de a face dificilă identificarea sursei reale a fondurilor. Cu cât banii treceau prin mai multe companii, cu atât era mai greu de urmărit traseul lor.

Din verificări a reieșit că sumele transferate între firmele implicate erau redistribuite succesiv prin mai multe entități, apoi retrase în numerar, pentru a fi scoase din circuitul bancar și a ascunde proveniența reală a banilor. Probele arată o coordonare între persoanele implicate, atât în ceea ce privește documentele contabile, cât și fluxurile financiare și împărțirea sumelor obținute.

Prejudicii care ridică mari semne de întrebare

Conform datelor transmise de DIICOT și Poliția Română, prejudiciile identificate sunt împărțite în două categorii: o parte vizează bugetul de stat, cealaltă societățile comerciale.

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei, din care 9.067.303 lei reprezintă TVA și 7.598.538 de lei impozit pe profit.

• Prejudiciu estimat pentru bugetul de stat: 16.665.844 de lei.

• TVA menționat de anchetatori: 9.067.303 lei.

• Impozit pe profit menționat de anchetatori: 7.598.538 de lei.

• Prejudiciu estimat pentru societăți comerciale: 38.729.358 de lei.

Separat, anchetatorii au calculat că activitatea grupării ar fi produs un prejudiciu de cel puțin 38.729.358 de lei pentru societățile comerciale. Această sumă reprezintă diferența dintre banii plătiți pentru operațiunile fictive și obligațiile fiscale nedeclarate.

În total, prejudiciile ajung la aproximativ 55,4 milioane de lei, sumele fiind calculate doar pentru perioada 2023-2025. Gruparea ar fi acționat însă încă din 2021, așa că valoarea finală ar putea fi reevaluată pe parcursul anchetei.

Ce urmează în acest dosar complex

Persoanele vizate urmează să fie audiate la DIICOT Iași. În această etapă, anchetatorii verifică documente, tranzacții și legăturile dintre firmele implicate.

Cazul arată cât de dificil este să urmărești un circuit financiar construit din firme intermediare, facturi și retrageri de numerar. Procurorii trebuie să stabilească rolul fiecărei persoane și întinderea exactă a prejudiciului.

Pe măsură ce ancheta avansează, datele financiare vor fi completate cu noi informații din documentele ridicate la percheziții. Până atunci, dosarul rămâne în lucru la DIICOT Iași, iar verificările continuă în legătură cu activitatea firmelor și a persoanelor cercetate.

Sursă: Știripesurse.ro